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ACAMS CAMS7 Deutsch Exam Syllabus Topics:

ACAMS Certified Anti-Money Laundering Specialist (CAMS7 the 7th edition) (CAMS7 Deutsch Version) Sample Questions:

Question 1

Was sollte ein Finanzinstitut (FI) als Reaktion auf eine formelle Aufforderung zur Vorlage von Dokumenten durch die Strafverfolgungsbehörden tun?

A. Halten Sie die Geschäftsleitung stets auf dem Laufenden, um eine Verteidigung strategisch zu organisieren und die Anfrage der Strafverfolgungsbehörden zu beenden.
B. Überprüfen Sie die Identität des Beamten und bitten Sie darum, dass die Anfrage der Strafverfolgungsbehörden zugestellt wird, wenn der Chief Executive Officer verfügbar ist, um sie zu unterschreiben.
C. Benennen Sie eine Person, die für die interne Untersuchung bei der Vorbereitung der Dokumente für die Anfrage verantwortlich ist
D. Bitten Sie um eine Verlängerung, um die Datenschutz- und Vertraulichkeitsrichtlinien des FI zu überprüfen, bevor Sie im Rahmen der Strafverfolgungsanfrage Informationen bereitstellen

Question 2

Ein Finanzinstitut führt eine unternehmensweite Risikobewertung (EWRA) ​​durch und stellt aufgrund des hohen Vermögens und der komplexen Finanzstrukturen der Kunden ein hohes inhärentes Geldwäscherisiko im Private-Banking-Bereich fest. Das Institut hat jedoch strenge Verfahren zur Kundensorgfaltspflicht (CDD) und erweiterten Sorgfaltspflicht (EDD) sowie hochentwickelte Systeme zur Transaktionsüberwachung implementiert.
Welchen Einfluss hätten diese Kontrollen auf die Bewertung des Restrisikos?

A. Das Restrisiko bliebe aufgrund der inhärenten Natur des Private-Banking-Geschäfts hoch
B. Das Restrisiko würde aufgrund der Wirksamkeit der vorhandenen Kontrollen deutlich reduziert
C. Das Restrisiko würde moderat reduziert, aber es könnten weitere Kontrollen notwendig sein, um ein akzeptables Niveau zu erreichen
D. Das Restrisiko würde vollständig eliminiert, da die Kontrollen ausreichen, um alle potenziellen Risiken zu minimieren

Question 3

Ein Kunde besteht darauf, größere Transaktionen ausschließlich in bar abzuwickeln, obwohl ihm reguläre Bankkanäle zur Verfügung stehen. Warum ist das besorgniserregend?

A. Elektronische Geldtransfers sind international illegal.
B. Bargeld verstößt immer gegen Vorschriften
C. Bargeldtransaktionen können die Transparenz und die Nachvollziehbarkeit verringern.
D. Bargeld kann nicht legal auf Banken eingezahlt werden.

Question 4

Welche Maßnahmen zur Kundensorgfaltspflicht (CDD) müssen Immobilienfachleute gemäß Empfehlung 22 der Financial Action Task Force (FATF) anwenden, wenn sie an Kundentransaktionen beteiligt sind, die den Kauf und Verkauf von Immobilien umfassen? (Wählen Sie zwei aus.)

A. Identifizierung und Überprüfung der Identität des Kunden
B. Den Zweck der Geschäftsbeziehung verstehen
C. Einholen der vorherigen Genehmigung durch den leitenden Manager für alle zugehörigen Transaktionen
D. Durchführen von Recherchen in den Medien nach negativen Aspekten des Kunden

Question 5

Wie in den Leitlinien des Basler Ausschusses für ein „solides Management der Risiken im Zusammenhang mit Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung“ betont wird, sollte die dritte Verteidigungslinie bzw. die Revisionsfunktion:

A. Bericht an den Prüfungsausschuss des Vorstands, um die Unabhängigkeit zu wahren.
B. Beteiligen Sie sich an den täglichen Abläufen des AML-Programms, um Kontrollfehler sofort zu verhindern.
C. Führen Sie mindestens alle 12 Monate AML-Audits durch, um die Konsistenz der jährlichen Berichterstattung zu gewährleisten.
D. Bleiben Sie unabhängig von der Äußerung von Meinungen zur Angemessenheit von Sanierungs- oder Aktionsplänen zur Umsetzung von Feststellungen und Empfehlungen.

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